Valida datos de clientes, proveedores o colaboradores en segundos y en tiempo real para prevenir riesgos en tus procesos de selección o contratación.
Años de Experiencia
Nuestro equipo de expertos en SARLAFT le proporciona asesoría personalizada para la implementación y optimización de sus procesos internos. Evaluamos su situación actual y diseñamos estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Áreas de Consultoría:
Realizamos un diagnóstico exhaustivo de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que enfrenta su empresa. Identificamos áreas vulnerables y proponemos medidas correctivas específicas.
Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos SARLAFT adaptados a las necesidades de su organización. Incluimos manuales operativos, protocolos de actuación y sistemas de monitoreo.
Regístrese en nuestra plataforma en pocos pasos y acceda a todas nuestras funcionalidades.
Realice búsquedas en listas restrictivas de manera rápida y eficiente. Nuestra plataforma permite consultas simultáneas y ofrece resultados en tiempo real.
Obtenga informes detallados y personalizables, con la información necesaria para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos.
Realizamos búsquedas exhaustivas en listas restrictivas locales e internacionales, incluyendo listas OFAC, ONU, UE, y más. Nuestros informes detallados le permiten identificar y mitigar riesgos asociados con clientes y proveedores potencialmente peligrosos.
Las búsquedas son fundamentales para garantizar la seguridad y confiabilidad en las empresas. Al realizarlas, se cubren distintos aspectos según el tipo de consulta y brindan las siguientes ventajas:
El lavado de activos y la financiación del terrorismo derivados de delitos como el narcotráfico, el tráfico de personas, el fraude, la evasión fiscal, la corrupción, entre otros.
Mayor confianza en los negocios gracias a un buen proceso de debida diligencia, evitando así posibles vínculos con personas o entidades involucradas en casos LAFT.
Y realizar una gestión más completa y eficiente de los sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que son aplicables en tu organización.
Nuestras soluciones de filtrado de listas restrictivas combinan el extenso monitoreo de más de 1.500 listas, con una tecnología de filtrado probada y analítica avanzada.
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Con nuestra experiencia y dedicación, aseguramos el cumplimiento de normativas y la minimización de riesgos para su negocio. Descubra cómo nuestras soluciones innovadoras pueden proteger su empresa y mantenerla en el camino del cumplimiento.
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Valide en tiempo real con la misma fuente de información. Toda nuestra información se mantiene actualizada.
La interfaz intuitiva permite a los usuarios realizar consultas y obtener informes detallados sin complicaciones.
¿Cuenta con listas propias de información o calificación de terceros o contrapartes? Administrela sin inconvenientes.
Acceso a la información y estadísticas teniendo en cuenta el rol de usuario predefinido por el administrador de la empresa.
Valide en tiempo record gran volumen de datos de identificación y nombres, con tan solo un archivo plano.
Nos mantenemos al día con las normativas vigentes para asegurar que nuestros servicios siempre cumplan con los estándares más exigentes.
Con más de una década de experiencia, Mr. Mason se ha consolidado como una firma de confianza en el ámbito jurídico y tecnológico. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Deje atrás las bases de datos pre-cargadas para la realización de estudios de seguridad y debida diligencia. En Mr. Mason, nuestras fuentes son consultadas en el momento en que solicita el estudio, garantizando la información más actualizada y precisa. Capturamos evidencias de las consultas realizadas, incluyendo la fecha y hora de ejecución, lo que puede servir como evidencia jurídica del proceso de debida diligencia. Esto asegura que su empresa siempre esté respaldada por datos confiables y verificables.
Abogado
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Descubra cómo nuestras soluciones han ayudado a empresas a mejorar sus procesos de cumplimiento y mitigación de riesgos con testimonios reales de nuestros clientes satisfechos.
Mc Pearson
“Desde que implementamos la plataforma de Mr. Mason, la eficiencia en nuestras búsquedas en listas restrictivas ha mejorado significativamente. Ahora podemos tomar decisiones rápidas y acertadas.”
Se Saludable
“La asesoría personalizada de Mr. Mason ha sido clave para fortalecer nuestros procesos internos de SARLAFT. Su equipo de expertos nos ha guiado en cada paso, permitiéndonos cumplir con todas las normativas y minimizar riesgos.”
Director de Riesgos
“Gracias a la plataforma de Mr. Mason, hemos podido detectar y prevenir posibles amenazas con mayor rapidez. Los informes detallados nos proporcionan la información necesaria para actuar de inmediato, protegiendo nuestros intereses y reputación.”
Jefe de Compliance
Verificación Legal
Diligencia Ampliada
Consultas
Para más información sobre nuestros servicios o para solicitar una consulta, no dude en contactarnos. Nuestro equipo de expertos está listo para asistirle y ofrecerle soluciones a medida para sus necesidades.
Gracias a Sarlaft.co, hemos fortalecido nuestro sistema de cumplimiento y prevenido riesgos significativos. Su asesoría y herramientas nos han permitido operar con mayor seguridad y confianza.”